El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas que se celebrará con carácter de Ordinaria y Extraordinaria, el día 11 de julio de 2019, a las 12:00 horas, en 1ª convocatoria, en el domicilio social, Crta. de Villaverde a Vallecas, Km. 3.800, Madrid, y, en su caso, de no alcanzarse el quórum necesario, en 2ª convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar mencionados, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017.

2º.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

1º.- Modificación del órgano de administración de la Sociedad y nombramiento de administradores.

2º.- Modificación de los estatutos sociales (forma de convocatoria de la Junta General).

3º.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en los arts. 197 y 272 LSC, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, a 7 de noviembre de 2018.- Presidente del Consejo de Administración

Hendrikus Joannes Antonius Van Boxtel.