ALMACENES FRIGORÍFICOS IBARZ, S.A.

El órgano de administración de ALMACENES FRIGORÍFICOS IBARZ, S.A. ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará con carácter de Ordinaria el día 14 de noviembre de 2019, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la compañía, Carretera de Villaverde a Vallecas Km 3,800, Madrid y, en su caso, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente , a la misma hora y lugar mencionados, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2018, así como de la gestión del órgano de administración.

Segundo. - Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018.

Tercero. - Ruegos y preguntas.

Cuarto. - Aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: Los Sres. Accionistas podrán ejercer su derecho a de información a partir de la convocatoria de la Junta en los términos previstos en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia (de acuerdo con el artículo 21 de los estatutos sociales) los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el correspondiente registro con cinco días de antelación a la fecha prevista de la celebración de la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en el libro registro aparezca como titular. Con dicha acreditación se entenderá solicitada a los administradores la inscripción en el libro registro.

Derecho de representación: Los accionistas que no puedan asistir a la Junta podrán hacerse representar por otra persona, aunque esta no sea accionista, en los términos y con las excepciones establecidas en la Ley de Sociedades de Capital

Madrid, 4 de octubre de 2019

Los Administradores mancomunados
Christoffel Johannes Stehmann y Manuel Chausa Fernández

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